原标题：海澜之家集团股份有限公司 关于确认2021年度日常关联交易以及 预计2022年度日常关联交易的公告

　　报告期内，公司监事会依法履行职责，通过参加股东大会、列席董事会会议，对公司相关会议的决策程序、决议事项的执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督。监事会认为：公司股东大会、梦见金色蟒蛇董事会的召开程序及审议内容合规，各项决议均能得到有效落实；公司董事、高级管理人员在执行职务和行使职权时，勤勉尽责，没有出现违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

　　报告期内，公司监事会认真审核公司的财务报表和定期报告，并对公司的财务运作情况进行了检查和监督。监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司定期报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；董事会的编制和审议程序符律、行规和中国证监会的；定期报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密的行为。

　　报告期内，公司监事会对公司内部评价报告及公司内部控制制度的建设与执行情况进行了监督和审查。监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行；公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、性陈述或者重大遗漏。

　　报告期内，公司监事会依照有关法律法规及《公司章程》的，对公司的关联交易事项进行了监督和核查。监事会认为，公司的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，不会影响公司的性，且交易程序合规，交易价格公平合理，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　报告期内，公司监事会对募集资金的存放、使用与管理情况进行了监督和核查。监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用符合相关法律法规的要求；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。

　　报告期内，公司监事会对公司制定的未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）和终止未来五年（2018-2022年）回购公司股份规划进行了审查。监事会认为：公司未来三年股东现金分红回报规划符合相关法律、法规及规范性文件的要求，分红规划综合考虑公司实际情况，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，切实投资者的权益，不存在损害公司利益或股东利益，特别是中小股东利益的情况；公司终止股份回购规划符合相关法律法规及《公司章程》的有关，审议程序、有效，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　公司监事会根据《证券法》第82条的和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》的有关要求，我们作为公司的监事，对董事会编制的公司2021年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项；

　　2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关，所包含的信息能从各方面线年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密的行为。

　　公司2021年日常关联交易以及预计2022年日常关联交易均为公司正常生产经营所需，不会影响公司的性，且交易程序合规，交易价格公平合理，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　监事会列席了公司第八届董事会第十一次会议，监事会认为与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议有效。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（）。

　　监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的，对上述事项进行了监督审核，认为公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。《公司2021年度内部控制评价报告》全面、线年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《海澜之家集团股份有限公司2021年社会责任报告》，认为其真实、客观、地反映了公司的社会责任履行情况。

　　监事会认为公司2021年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（）。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（）。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》及修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（）。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关，公司监事会补选黄凯先生为第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任期至第八届监事会届满之日止。

　　《海澜之家集团股份有限公司关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》详见上海证券交易所网站（）。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的，依据充分、程序，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

　　公司监事会根据《证券法》第82条的和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式》的有关要求，我们作为公司的监事，对董事会编制的公司2022年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项；

　　2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关，所包含的信息能从各方面线年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密的行为。

　　黄凯：男，1979年生，中国国籍，无境外永久，本科学历，曾任海澜之家集团股份有限公司董事，现任海澜集团有限公司财务管理部部长、上海瀚银信息技术有限公司董事、上海亿狮汽车服务有限公司董事。

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届第十一次董事会，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案》。公司董事事先对该议案进行了认可，同意将该议案提交董事会审议。在董事会对该议案进行表决时，关联董事周立宸先生回避表决，其余7名非关联董事（包括董事）均同意上述议案。

　　公司2021年度发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形；2022年度日常关联交易的预计有利于公司生产经营的正常开展，不会对公司的性和持续经营能力产生不良影响；公司第八届第十一次董事会在相关日常关联交易议案进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关的要求。董事一致同意《关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　公司于2021年4月27日召开第八届第八次董事会，审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案》，预计2021年度与关联方（东吴基金管理有限公司除外）之间的日常关联交易金额为5,820.00万元。2021年度公司实际与关联方（东吴基金管理有限公司除外）之间发生的日常关联交易金额为7,216.62万元，与预计金额相比，差额为1,396.62万元，占公司2021年末归属于上市公司股东净资产的0.09%，具体情况确认如下：

　　注：上表中实际发生但未在2021年预计范围内的日常关联交易，已按照审批权限经公司总经理办公会议审议通过。

　　公司预计2022年度与关联方之间发生的日常关联交易金额为6,450万元，占公司2021年末归属上市公司股东净资产的比例为0.43%，对关联方不存在依赖性。详细情况如下：

　　上述关联方生产经营正常，财务状况和资信信用状况良好，能够为公司及其子公司提供正常经营所需的商品和服务，具有良好的履约能力。

　　根据日常生产经营需要，公司及其子公司预计与曼巴特（张家港）投资发展有限公司（以下简称“曼巴特”）及其子公司、海澜集团有限公司（以下简称“海澜集团”）、江阴飞马水城投资有限公司（以下简称“飞马水城”）及其子公司、海澜智云科技有限公司（以下简称“海澜智云”）及其子公司、江阴桃园山庄休闲度假有限公司（以下简称“桃园山庄”）、江阴新马儿岛酒店有限公司（以下简称“新马儿岛”）、在采购、销售产品或服务等方面存在日常性关联交易。相关日常关联交易的定价依据如下：

　　以上2022年预计发生的关联交易，公司及其子公司在经营过程中根据实际情况分别与关联方遵照上述原则签订具体的业务合同。

　　公司预计2022年度发生的日常关联交易，均为公司正常生产经营所需，有利于公司的持续稳健发展，不会对公司未来的财务状况、经营及性产生负面影响。公司对2022年度日常关联交易预计合理，且交易程序合规，定价依据和交易价格公平合理，不会损害股东、公司及相关利益者的权益。

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月26日收到公司顾东升先生及许庆华先生递交的书面辞职报告，顾东升先生、许庆华先生因工作原因申请辞去公司总经理、副总经理职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的，顾东升先生及许庆华先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，顾东升先生仍继续担任公司董事、董事会战略委员会和提名委员会委员职务，许庆华先生仍继续担任公司董事职务。

　　截至本公告日，顾东升先生、许庆华先生分别持有公司股票5,856,754股、2,435,170股，占公司总股本的0.14%、0.06%。顾东升先生及许庆华先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规的进行股份管理。

　　公司于2022年4月27日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任周立宸先生为公司总经理（总裁），顾东升先生、钱亚萍女士为公司副总经理（副总裁），任期至第八届董事会届满之日止（相关人员简历详见附件）。

　　公司董事会对顾东升先生、许庆华先生在担任公司总经理、副总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　周立宸：男，1988年生，中国国籍，无境外永久，本科学历，曾任海澜之家品牌管理有限公司总经理，海澜集团有限公司总经理，江阴市海澜投资控股有限公司总经理，江阴蓝海投资有限公司总经理，江阴海澜新产业投资有限公司总经理，江阴金汇投资有限公司总经理；现任全国工商联纺织服装业商会常务会长，中国服装协会副会长，江苏省总商会副会长，江苏省青年企业家联合会轮值会长，海澜之家集团股份有限公司董事长、总经理（总裁），海澜之家国际商业（）有限公司董事，海澜集团有限公司董事长，江阴市海澜投资控股有限公司董事长，江阴蓝海投资有限公司执行董事，江阴海澜新产业投资有限公司执行董事，江阴金汇投资有限公司执行董事。

　　顾东升：男，1972年生，中国国籍，无境外永久，硕士研究生学历，曾任海澜集团有限公司投资部经理、海澜之家集团股份有限公司总经理；现任海澜之家集团股份有限公司董事、副总经理（副总裁），海澜之家品牌管理有限公司执行董事、总经理，江阴海澜之家投资有限公司执行董事、总经理，上海海澜之家投资有限公司执行董事，上海海澜生活电子商务有限公司执行董事。

　　钱亚萍：女，1976年生，中国国籍，无境外永久，本科学历，曾任江阴海澜之家服饰有限公司财务总监；现任海澜之家集团股份有限公司董事、财务总监、副总经理（副总裁），海澜之家国际商业（）有限公司董事，湖州男生女生品牌管理有限公司董事。

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》、《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》和相关会计政策的，为线年度经营，基于谨慎性原则，公司对2021年度合并报表范围内相关资产计提资产减值准备共计56,316.12万元，其中计提存货跌价准备43,244.06万元，计提商誉减值准备13,072.06万元。

　　公司根据存货可变现净值测试存货是否存在减值情况，存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

　　公司将存放在公司总部仓库的“海澜之家”及其他连锁经营品牌的商品划分为库存商品，将“库存商品”发送到门店后，再划分为“委托代销商品”。公司库存商品和委托代销商品的内容主要为服装，对于附不可退货条款的不可退货商品，如果出现可变净值低于账面价值的情况，就按照其差额计提存货跌价准备；对于附可退货条款的可退货商品，由于公司可以按照成本原价退还给供应商，公司对该类存货不计提存货跌价准备。

　　2021年度，公司计提存货跌价准备43,244.06万元，转回或转销存货跌价准备29,760.40万元。

　　公司合并报表于2018年9月取得湖州男生女生品牌管理有限公司52.00%股权，形成合并商誉人民币11,294.86万元；于2019年6月取得英氏婴童用品有限公司66.24%股权，形成合并商誉人民币80,100.06万元。

　　公司评估商誉所在资产组与购买日所确认的资产组一致，评估范围包括形成资产组的固定资产、无形资产和长期待摊费用等非流动资产。公司将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

　　2021年度，公司计提商誉减值准备共计人民币13,072.06万元，其中男生女生品牌业务资产组计提商誉减值准备6,204.65万元，英氏婴童品牌业务资产组计提商誉减值准备6,867.41万元。

　　公司2021年度计提资产减值准备金额共计56,316.12万元，减少公司2021年度合并报表利润总额56,316.12万元。公司本次计提的资产减值准备已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提资产减值准备能够公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况及经营，使公司的会计信息更具有合。

　　公司董事认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和相关会计政策的，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截至2021年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合，没害公司及中小股东利益的情形。全体董事一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　公司董事会审计委员会发表如下意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的，依据充分、程序，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月26日收到黄凯先生的书面辞职报告。黄凯先生因工作原因，向董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关，黄凯先生的辞职不会导致公司董事会低于最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　公司监事会于2022年4月26日收到监事会谈龙英女士的书面辞职报告。谈龙英女士因工作原因，向监事会申请辞去公司第八届监事会职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关，谈龙英女士的辞职将导致公司监事会人数低于最低人数，故在股东大会选举产生新任监事前，谈龙英女士仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的履行公司监事的职责。

　　公司于2022年4月27日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选先生为第八届董事会董事候选人的议案》，补选先生为第八届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至第八届董事会届满之日止。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　经公司控股股东海澜集团有限公司推荐，公司于2022年4月27日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选黄凯先生为第八届监事会监事候选人的议案》，补选黄凯先生为第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任期至第八届监事会届满之日止。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　：男，1979年生，中国国籍，无境外永久，硕士研究生学历，现任上海海澜之家生活家电子商务有限公司执行董事，江阴衣品汇电子商务有限公司执行董事、总经理。

　　黄凯：男，1979年生，中国国籍，无境外永久，本科学历，曾任海澜之家集团股份有限公司董事，现任海澜集团有限公司财务管理部部长、上海瀚银信息技术有限公司董事、上海亿狮汽车服务有限公司董事。

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管第1号 一 规范运作》等有关执行。

　　上述议案已经公司2022年4月27日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告已于2022年4月28日刊登在本公司指定披露《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　社会股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

　　法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 投资者可于2022年4月28日（星期四）至2022年5月9日（星期一）16:00前，登录上证演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）披露了公司2021年年度报告及2022年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度的经营、财务状况，公司计划于2022年5月10日15:00-16:00举行公司2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度和2022年第一季度的经营及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司董事长、总经理（总裁）周立宸先生，董事、财务总监、副总经理（副总裁）钱亚萍女士，董事、董事会秘书汤勇先生，董事金剑先生将参加此次说明会。

　　1、投资者可在2022年5月10日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2022年4月28日（星期四）至2022年5月9日（星期一）16:00前，登录上证演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证演中心（）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 本次利润分配拟以2021年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，具体日期将在权益实施公告中明确。

　　● 在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币6,987,913,399.33元。经公司第八届第十一次董事会决议，公司拟以2021年度利润分配实施股权登记日的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.1元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。截至2021年12月31日，公司总股本为4,319,602,756股，以此计算合计拟派发现金红利2,202,997,405.56元（含税）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司于2022年4月27日召开了第八届董事会第十一次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该项利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本次分配方案是基于公司经营情况、盈利水平及未来资金需求等因素，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于股东的权益，也有利于公司持续稳定地发展。本次利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年股东现金分红规划（2021-2023年度）》的相关要求，审批程序合规。我们一致同意公司2021年度的利润分配预案。

　　本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年4月27日，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第十一会议，审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　执业资质：天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

　　历史沿革：天衡所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

　　2020年度上市公司年报审计情况：家数76家；收费总额7,204.50万元；主要行业为制造业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，科学研究和技术服务业，水利、和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业；本公司同行业上市公司（纺织服装、服饰制造业）审计客户家数0家。

　　2020年度新三板公司年报审计情况：家数113家；收费总额1,711.41万元；主要行业为制造业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业。

　　2021年末计提职业风险基金：1,455.32万元，购买的职业保险累计赔偿限额：15,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　天衡所不存在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的情形。近三年，天衡所未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施；受到行政监管措施4次，涉及从业人员6人次。

　　上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　2021年度天衡会计师事务所收取财务报告审计费用280万元，内部控制审计费用50万元。公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定。2021年度审计收费比上一年度增长10%。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

　　（一）公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中审计原则，客观、、公允地反应公司财务状况、经营，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　事前认可意见：董事对公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前审查，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的生产经营情况熟悉，并能、、客观、公允的原则，遵守职业，对公司的资产状况、经营进行客观、、实事求是的审计；同时，在公司加强财务管理，提高会计核算的合、公允性，股东权益及企业利益方面起到了积极的作用。董事同意将聘任会计师事务所事项提交公司董事会审议。

　　董事对公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构发表意见如下：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构和内部控制审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次聘任的程序合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，董事一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（三）公司召开的第八届董事会第十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自该次股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司章程（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等规范性文件要求及最新修订内容，并结合公司实际情况及股东要求，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行相应修订。

　　公司于2022年4月27日召开了公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，具体修订内容如下：

　　本次修订的《公司章程》及《股东大会议事规则》（详见上海证券交易所网站）尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。